Money Laundering

تقرير

حليف مادورو أليكس ساب يعترف بذنبه في قضايا غسل أموال واحتيال أمام محكمة أمريكية

رجل أعمال له صلات وثيقة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يعترف بغسل عائدات الرشوة والاحتيال المرتبطة ببرنامج الرعاية الاجتماعية الفنزويلي، وفقاً لقناة الجزيرة.

16‏/09‏/2026، 12:36 ص · 1 دقيقة قراءة

رسميتقرير

أليكس ساب يعترف بذنبه في قضية غسيل أموال بصفقة مع المدعين الأمريكيين

رجل أعمال سابق مرتبط بالحكومة الفنزويلية يتوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية بشأن تهم غسيل أموال، وفقاً لوكالة الأناضول.

15‏/09‏/2026، 7:13 م · 1 دقيقة قراءة

تقرير

سنغافورة تطرح السلع الفاخرة المصادرة في قضية غسل أموال بـ 2.2 مليار دولار بالمزاد العلني

الحقائب اليدوية والمجوهرات والساعات التي صادرتها الشرطة تباع من منشأة تخزين محصنة، وفقا لتقرير بي بي سي

16‏/09‏/2026، 10:13 م · 1 دقيقة قراءة