جهاز التحقيقات الفيدرالي يعتقل ثلاثة أشخاص بتهمة تشغيل شبكة حوالة غير قانونية

قال جهاز التحقيقات الفيدرالي الباكستاني (FIA) إنه فكك شبكة يُزعم أنها تمارس عمليات الحوالة والهندي غير القانونية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أسوشيتيد برس الباكستانية (APP).

أفادت وكالة أسوشيتيد برس، نقلاً عن جهاز التحقيقات الفيدرالي، بأن الجهاز اعتقل ثلاثة أفراد يُعتقد أنهم أعضاء في الشبكة.

نظاما الحوالة والهندي يمثلان أسلوباً غير رسمي لتحويل الأموال يعملان خارج قنوات البنوك المنظمة وهما غير قانونيين بموجب القانون الباكستاني. وتستهدف السلطات بشكل دوري مثل هذه الشبكات كجزء من جهودها للحد من صرف العملات غير المنظم وهروب رؤوس الأموال.

لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هويات المعتقلين أو حجم الشبكة المزعومة أو حجم الأموال المتورطة في التقرير الأولي.

ولم تقدم وكالة أسوشيتيد برس معلومات إضافية عن وقت ومكان الاعتقالات، ولم يكن واضحاً في الوقت الحالي ما إذا كان قد تم توجيه تهم رسمية للمشتبه بهم.